死心2024年12月31日收盘，泽宇智能(301179)报收于18.67元，下落6.18%欧洲杯2024官网，换手率10.48%，成交量9.01万手，成交额1.72亿元。
当日照看点贸易信息汇总：泽宇智能主力资金净流出3363.02万元，占总成交额19.55%。公司公告汇总：泽宇智能召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案，包括董事会和监事会换届选举，并定于2025年1月20日召开临时鼓励大会。贸易信息汇总泽宇智能2024年12月31日的资金流向败露，当日主力资金净流出3363.02万元，占总成交额19.55%；游资资金净流入689.9万元，占总成交额4.01%；散户资金净流入2673.12万元，占总成交额15.54%。
公司公告汇总第二届董事会第二十九次会议决议的公告江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过了以下议案：- 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非清静董事候选东谈主的议案》：提名张剑女士、夏耿耿先生、赵耀先生、王晓丹先生为公司第三届董事会非清静董事候选东谈主。- 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会清静董事候选东谈主的议案》：提名袁亚男女士、吴中家先生、张蜀英女士为公司第三届董事会清静董事候选东谈主。吴中家先生、张蜀英女士尚未赢得清静董事阅历文凭，已书面承诺插足最近一期清静董事培训并赢得深圳证券贸易所认同的清静董事阅历文凭。- 《对于制定公司的议案》：为栽植公司叮属各类舆情的智商，开发快速反映和救急解决机制，制定本轨制。- 《对于召开2025年第一次临时鼓励大会的议案》：公司定于2025年1月20日下昼14:30召开2025年第一次临时鼓励大会，审议上述需提交鼓励大会审议的议题。
第二届监事会第二十七次会议决议的公告江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届监事会第二十七次会议于2024年12月30日召开，会议应出席监事3东谈主，本体到会监事3东谈主，由监事会主席杨贤主捏。会议审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》。鉴于公司第二届监事会任期行将届满，把柄沟通法律法例及《公司规则》，公司决定进行监事会换届选举。监事会提名杨贤先生、张燕燕女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东谈主，任期自公司2025年第一次临时鼓励大会选举通过之日起三年。现存监事在新一届监事会产生前将接续实验监事义务与职责。表决效果均为愉快3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司鼓励大会审议，并取舍蕴蓄投票制对各非员工代表监事候选东谈主进行投票选举。
对于召开2025年第一次临时鼓励大会奉告江苏泽宇智能电力股份有限公司将于2025年1月20日召开2025年第一次临时鼓励大会，会议所在为南通市崇川区古港路168号公司会议室。会议将收受现场投票及集聚投票相聚首的样式，集聚投票时期为2025年1月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月13日。会议主要审议以下议案：1. 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非清静董事候选东谈主的议案》（应选4东谈主）。2. 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会清静董事候选东谈主的议案》（应选3东谈主）。3. 《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》（应选2东谈主）。鼓励登记时期为2025年1月17日13:30-15:30，登记所在为江苏省南通市崇川区古港路168号公司办公楼证券事务部。沟通东谈主：丁龙霞，沟通电话：0513-85359899，电子邮箱：zeyu@zeyu99.com。
清静董事提名东谈主声明与承诺（袁亚男）江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会提名袁亚男为第三届董事会清静董事候选东谈主。被提名东谈主已书面愉快，并通过了第二届董事会提名委员会的阅历审查。提名东谈主说明被提名东谈主相宜沟通法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和深圳证券贸易所业务法则对清静董事任职阅历及清静性的要求。被提名东谈主具备上市公司运作沟通的基本学问，具有五年以上法律、经济、束缚、司帐、财务或其他实验清静董事职责所需的使命训戒。被提名东谈主偏激嫡系支属、主要社会关系均不在公司偏激附庸企业任职，且不存在紧要业务来往。被提名东谈主不存在证券商场禁入、公开认定不妥当担任上市公司董事、监事和高档束缚东谈主员等情形。提名东谈主保证上述声明确凿、准确、完好意思，并承担相应的法律背负。
清静董事提名东谈主声明与承诺（张蜀英）江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会提名张蜀英为第三届董事会清静董事候选东谈主。张蜀英已书面愉快，并通过了第二届董事会提名委员会的阅历审查。提名东谈主合计张蜀英相宜沟通法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和深圳证券贸易所业务法则对清静董事候选东谈主任职阅历及清静性的要求。张蜀英具备上市公司运作沟通的基本学问，具有五年以上法律、经济、束缚、司帐、财务或其他实验清静董事职责所需的使命训戒。张蜀英偏激嫡系支属、主要社会关系均不在公司偏激附庸企业任职，且不存在紧要业务来往。张蜀英未受到证券商场禁入法子，无紧要失信记载。提名东谈主保证上述声明确凿、准确、完好意思，并承担相应的法律背负。
对于监事会换届选举公告江苏泽宇智能电力股份有限公司（证券代码：301179，证券简称：泽宇智能）第二届监事会任期行将届满，公司按照沟通法律口头进行监事会换届选举。2024年12月30日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》，提名杨贤先生、张燕燕女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东谈主。上述候选东谈主尚需提交公司鼓励大会审议，并收受蕴蓄投票制选举产生2名非员工代表监事，与员工代表大会选举产生的1名员工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自公司2025年第一次临时鼓励大会审议通过之日起三年。在新一届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事将接续实验监事义务和职责。杨贤先生，1988年6月出身，中国国籍，硕士估量生学历，中级工程师，中兴认证工程师。现任公司时间估量院院长、决策营销部司理、研发中心部门副司理，监事。张燕燕女士，1979年3月出身，中国国籍，本科学历。现任公司监事。
清静董事候选东谈主声明与承诺（吴中家）吴中家行为江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会清静董事候选东谈主，已通过第二届董事会提名委员会阅历审查，与公司无任何影响清静性的关系，并相宜沟通法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和深圳证券贸易所业务法则对清静董事候选东谈主任职阅历及清静性的要求。吴中产物备上市公司运作沟通的基本学问，具有五年以上法律、经济、束缚、司帐、财务等方面的使命训戒。吴中家及嫡系支属、主要社会关系均不在公司偏激附庸企业任职，且不捏有公司已刊行股份1%以上的股份，也不在公司前五名鼓励任职。吴中家未受过中国证监会、证券贸易所的处罚或打听，不存在紧要失信等不良记载。吴中家承诺在担任清静董事时间，将严格遵命沟通法例，确保有饱和时期和元气心灵发愤尽职地实验职责。
董事会提名委员会对于公司董事会换届选举及候选东谈主的审查宗旨江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会任期行将届满，把柄《公司规则》、《董事会议事法则》和《董事会提名委员会议事法则》等关联法例，董事会提名委员会查阅了沟通个东谈主府上并粗俗征求宗旨，就公司董事会换届选举发表如下宗旨：一、经审阅张剑、夏耿耿、赵耀、王晓丹、袁亚男、吴中家、张蜀英的个东谈主履历等沟通府上，其不存在《中华东谈主民共和国公司法》第178条法例的情况，也不存在被中国证监会及沟通法例笃定为证券商场禁入者处罚的情形，其任职阅历相宜《公司法》《公司规则》中的沟通法例；袁亚男、吴中家、张蜀英三东谈主拟担任公司清静董事相宜中国证监会《上市公司清静董事束缚想法》等沟通法例的要求。二、经审查，咱们愉快提名张剑、夏耿耿、赵耀、王晓丹为公司第三届董事会董事候选东谈主，愉快提名袁亚男、吴中家、张蜀英为公司第三届董事会清静董事候选东谈主，并愉快将上述董事候选东谈主提请公司董事会赐与审议。
对于选举产生第三届监事会员工代表监事的公告江苏泽宇智能电力股份有限公司（证券代码：301179，证券简称：泽宇智能）第二届监事会任期行将届满，公司决定按照沟通法律口头进行员工代表监事的换届选举。2024年12月30日，公司召开员工代表大会，选举张晓飞女士为第三届监事会员工代表监事。张晓飞女士任职阅历相宜沟通法律、法例的法例，将与公司2025年第一次临时鼓励大会选举产生的两名非员工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2025年第一次临时鼓励大会选举产生非员工代表监事之日起三年。张晓飞女士，中国国籍，1985年2月出身，本科学历。2006年8月至2013年8月，任江苏泽宇通信工程开导有限公司详尽部部门司理；2013年9月至2023年3月，历任公司监督运筹帷幄部部门司理、财务部副司理、华东奇迹部部门副司理；2023年4月于今任销售束缚办公室部门司理；2018年12月于今，任公司监事会员工代表监事。张晓飞女士通过上海沁德通企业束缚处事中心（有限结伴）迤逦捏有公司股份504,000股，占公司股份总和的比例为0.15%，相宜《公司法》《深圳证券贸易所创业板股票上市法则》等沟通法律、法例和法例要求的任职条目。
清静董事提名东谈主声明与承诺（吴中家）江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会提名吴中家为第三届董事会清静董事候选东谈主。被提名东谈主已书面愉快，并通过了第二届董事会提名委员会阅历审查。提名东谈主合计被提名东谈主相宜沟通法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和深圳证券贸易所业务法则对清静董事候选东谈主任职阅历及清静性的要求。被提名东谈主具备上市公司运作沟通的基本学问，具有五年以上法律、经济、束缚、司帐、财务或其他实验清静董事职责所需的使命训戒。被提名东谈主偏激嫡系支属、主要社会关系均不在公司偏激附庸企业任职，且不存在紧要业务来往。被提名东谈主未受过中国证监会偏激他关联部门的处罚和证券贸易所惩责，不存在紧要失信等不良记载。提名东谈主保证上述声明确凿、准确、完好意思，并承担相应法律背负。
对于董事会换届选举公告江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会任期行将届满，公司按照沟通法律口头进行董事会换届选举。2024年12月30日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非清静董事候选东谈主的议案》及《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会清静董事候选东谈主的议案》。董事会提名张剑女士、夏耿耿先生、赵耀先生、王晓丹先生为第三届董事会非清静董事候选东谈主；提名袁亚男女士、吴中家先生、张蜀英女士为第三届董事会清静董事候选东谈主。其中，吴中家先生为司帐专科东谈主士，但尚未赢得清静董事培训讲明，已承诺将插足最近一期清静董事培训并赢得讲明。清静董事候选东谈主尚需深圳证券贸易所备案无异议后提交鼓励大会审议。第三届董事会董事任期自2025年第一次临时鼓励大会审议通过之日起三年。公司对第二届董事会举座董事在职职时间为公司所作念的孝顺暗示感谢。
清静董事候选东谈主声明与承诺（张蜀英）张蜀英行为江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会清静董事候选东谈主，已通过第二届董事会提名委员会阅历审查，声明与公司不存在影响清静性的关系，并相宜沟通法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和深圳证券贸易所业务法则对清静董事候选东谈主任职阅历及清静性的要求。张蜀英具备上市公司运作沟通的基本学问，具有五年以上法律、经济、束缚、司帐、财务等方面的使命训戒。张蜀英及嫡系支属、主要社会关系均不在公司偏激附庸企业任职，且不捏有公司已刊行股份1%以上的股份，也不在公司前五名鼓励任职。张蜀英未受到中国证监会或证券贸易所的处罚，不存在紧要失信等不良记载。张蜀英承诺在担任清静董事时间，将严格遵命沟通法例，确保有饱和时期和元气心灵发愤尽职地实验职责。
清静董事候选东谈主声明与承诺（袁亚男）袁亚男行为江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会清静董事候选东谈主，已通过第二届董事会提名委员会阅历审查，与公司无任何影响清静性的关系。袁亚男相宜沟通法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和深圳证券贸易所业务法则对清静董事候选东谈主任职阅历及清静性的要求。袁亚男具备上市公司运作沟通的基本学问，具有五年以上法律、经济、束缚、司帐、财务等方面的使命训戒。袁亚男及嫡系支属不在公司偏激附庸企业任职，不捏有公司已刊行股份1%以上的股份，不在公司控股鼓励、本体限度东谈主的附庸企业任职，与公司偏激控股鼓励、本体限度东谈主无紧要业务来往。袁亚男未受过中国证监会、证券贸易所的处罚或打听，无紧要失信记载。袁亚男担任清静董事的境内上市公司数目不向上三家，在公司畅通担任清静董事未向上六年。袁亚男承诺将严格遵命沟通法例，发愤尽职地实验职责。
舆情束缚轨制（2024年12月）江苏泽宇智能电力股份有限公司发布了《舆情束缚轨制》，旨在栽植公司叮属各类舆情的智商，保护投资者和公司的正当权柄。轨制界说了舆情包括负面报谈、伪善报谈、不良影响的传言或信息、影响股价的信息等。舆情分为紧要舆情和一般舆情，紧要舆情指传播限制广、严重影响公司形象或计较行径的负面舆情。公司竖立了舆情束缚使命引诱小组，由董事长任组长，稳重舆情处理使命的决策和部署。舆情使命小组由董事会通知任组长，稳重舆情信息的集聚、分析、核实及处理。各下属子公司和职能部门需配合舆情信息集聚使命，确保信息实时、客不雅、确凿。公司在处理舆情时应保捏明锐度，快速反映，相助对外宣传，忠实换取，勇敢濒临，主动承担背负，拯救公司和鼓励利益。紧要舆情的叮属法子包括打听确凿情况、与媒体换取、加强投资者换取、发布瓦解公告、必要时取舍法律技巧等。轨制还法例了背负追究，要求沟通东谈主员对未公开的紧要信息守密，不得清晰或讹诈信息进行内幕贸易。如有违背，公司将把柄情节轻重给予刑事背负或追究法律背负。
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